คุมเข้มบัญชีม้า หลังมิจฯ เปลี่ยนกลยุทธ์ตั้งบริษัทม้า

วันที่ 14 มี.ค. 2568 เวลา 14:07 น.

รัฐ-เอกชน จับมือคุมเข้มบริษัทม้า หลังมิจฉาชีพเปลี่ยนกลยุทธ์จากบัญชีม้าบุคคลธรรมดา เป็นบัญชีม้านิติบุคคล เลี่ยงกฎเหล็ก โอนเงินได้ครั้งละมาก ๆ โดยไม่ต้องสแกนใบหน้า หน่วยงานภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมกัน ยกระดับมาตรการจัดการบัญชีม้านิติบุคคล หลังพบว่ามิจฉาชีพเปลี่ยนกลยุทธ์จากการใช้บัญชีม้าบุคคลธรรมดา มาใช้บัญชีในนามบริษัทเพื่อรองรับธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่ หลอกลวงประชาชนมากขึ้น ตำรวจ-ภาครัฐ เร่งปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้า พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการ บช.สอท. หรือตำรวจไซเบอร์ระบุว่า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้บัญชีนิติบุคคลโอนเงินผิดกฎหมาย ตำรวจจึงต้องร่วมมือกับ ธปท. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงาน ปปง. ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลและขยายผลสืบสวน เพื่อปิดช่องโหว่ของขบวนการนี้ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการ บช.ก. เสริมว่า การใช้บัญชีนิติบุคคล ช่วยให้มิจฉาชีพสามารถโอนเงินครั้งละมาก ๆ โดยไม่ต้องสแกนใบหน้า ทำให้การหลอกลวงประชาชนเกิดขึ้นได้ง่าย ตำรวจจึงต้องดำเนินคดีเข้มข้น ทั้งต่อ ผู้เปิดบัญชี ผู้ว่าจ้าง และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบ หากพบว่านิติบุคคลมี กรรมการหรือหุ้นส่วนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของสำนักงาน ปปง. หรือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นบัญชีม้า สถาบันการเงินสามารถระงับธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีใหม่ รวมทั้งตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังเพื่อขยายผลไปยังเครือข่าย สำหรับมาตรการใหม่ ป้องกันบัญชีม้านิติบุคคล 1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดกรองผู้ขอจดทะเบียน หากพบบุคคลต้องสงสัยต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจดทะเบียน 2.สำนักงาน ปปง. กำหนดแนวทางจัดการนิติบุคคลเสี่ยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีต้องสงสัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ศูนย์ AOC ให้บริการสายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเหตุและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เดินหน้าปราบปราม-ป้องกันประชาชนถูกหลอก หน่วยงานรัฐคาดหวังว่ามาตรการเหล่านี้ จะช่วยลดปัญหาการใช้บัญชีนิติบุคคลในอาชญากรรมออนไลน์ และปกป้องประชาชนจากการถูกหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนที่สงสัยว่าถูกหลอก หรือพบความผิดปกติ สามารถแจ้ง ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง