รวบแก๊งฟอกเงินจีนเทา โอนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท

วันที่ 18 ก.พ. 2568 เวลา 11:27 น.

ห้องข่าวภาคเที่ยง - มีแก๊งฟอกเงินรายล่าสุด ที่ตำรวจสอบสวนกลางไปบุกทลายมาได้ แค่เฉพาะเงินที่มีการเบิกถอนในไทย ปาเข้าไปกว่า 2,900 ล้านบาท นี่ยังไม่นับเงินหมุนเวียนที่มีเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการฟอกเงินผ่านเครือข่ายนี้อีก ปฏิบัติการนี้ ตำรวจสอบสวนกลาง บุกจับต่อเนื่องหลายพื้นที่ หลังศาลฯ ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 32 คน ติดตามจับกุมตัวได้ประมาณ 10 คน คิดภาพตามว่าแก๊งคอลเซนเตอร์กลุ่มต่าง ๆ เวลาหลอกเหยื่อเสร็จแล้ว ก็จะยักย้ายถ่ายเทมาที่ผู้ต้องหาขบวนการนี้ เพื่อที่จะแปลงเป็นทรัพย์สินสกุลดิจิทัล เพื่อส่งให้กับกลุ่มจีนเทาในไทย ซึ่งหลังจากที่ตำรวจค้น 20 จุด ใน 8 จังหวัด จับผู้ต้องหาแก๊งฟอกเงิน ก็มาเจอว่ามี นางสาวอัจฉรา เป็นตัวการฟอกเงินในไทย จึงตามไปจับกุมตัวได้ แต่จากการสอบสวนเจ้าตัวให้การปฏิเสธ ยอมรับแค่ว่าเมื่อปี 2562 เคยเป็นล่ามและไกด์พาเที่ยวให้กับชาวจีน ต่อมาปี 2566 ได้รู้จักกับแฟนหนุ่มชาวจีน และร่วมกันรับแลกเหรียญดิจิทัล จากลูกค้ากลุ่มจีนเทาต่าง ๆ ที่ต้องการใช้เงินในไทย จึงคอยช่วยแลกเปลี่ยนเงินแลกกับค่าบริการ 0.03 - 0.05% ของยอดเงิน จนทำให้ภาพรวมเห็นเงินผ่านเข้ามาในขบวนการนี้ถึงกว่า 6,900 ล้านบาท ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ สอบสวนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ขณะที่ตำรวจยังพบว่ามีเงินไหลเข้าไปบริษัทอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 10 บริษัท ในย่านบางนา เอกมัย และฝั่งธนฯ ซึ่งใช้นอมินีสัญชาติไทย แต่กรรมการเป็นคนจีน ซึ่งตรงนี้ตำรวจจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม